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江苏扬州农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

来源:发布时间:2019年04月04日

各位股东:

  江苏扬州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会决定召开本行2018年度股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  1.会议届次:本行2018年度股东大会

  2.会议时间:2019年4月24日(星期三)上午8:30,会期半天,请各位股东提前进入会场。

  3.会议地点:扬州花园国际大酒店2楼牡丹厅(扬州市江阳中路236号)

  4.会议召集人:本行董事会。

  5.会议表决方式:现场记名方式投票表决。

  二、会议出席对象及要求

  1.本行全体股东(全体股东均有权出席,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东)。

  2.本行聘请的律师。

  3.其他有关人员。

  4.与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

  三、会议审议事项

  1.审议2018年度董事会工作报告

  2.审议2018年度监事会工作报告

  3.审议2018年度利润分配方案

  4.审议2018年度财务决算和2019年财务预算情况报告

  5.审议关于2018年度董事薪酬兑现方案的议案

  6.审议关于2018年度监事薪酬兑现方案的议案

  7.审议2018年度关联交易专项报告

  8.审议2018年度三农金融业务执行情况报告

  9.审议关于修订章程的议案

  10.审议股权管理办法(草案)

  11.审议关于修订股东大会议事规则的议案

  12.审议关于修订董事会议事规则的议案

  13.审议关于扬州农村商业银行迁址的议案

  14.审议关于变更股权托管机构的议案

  15.审议关于定向发行股票(定向募股)的议案

  16.审议监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及其成员2018年度履职情况的评价报告

  四、会议登记方法

  1.出席会议的自然人股东应持本人身份证件和持股凭证,受托代理人持本人身份证件、授权委托书和持股凭证;法人股东代表持法人营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书及出席人身份证件和持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或其他方式办理登记手续。授权委托书可在本行网站http://www.yznsh.net下载。

  2.登记时间:2019年4月17日(星期三)前。

  3.登记地点:扬州市鸿大路1号。

  4.未在规定的时间内办理有效登记的股东将视为自动放弃参加本次股东大会的权利。

  五、联系人及联系方式

  联 系 人:朱育明、田原

  联系电话:0514-82990308、82990356、15052503552

  联系地址:扬州市鸿大路1号

  邮    编:225000

  特此公告。

        关于召开2018年度股东大会的公告附件.doc

  江苏扬州农村商业银行股份有限公司

  2019年4月4日